南京六合警方破獲“比特幣”詐騙案,抓獲涉案人員10名

2020-11-10 17:40:37

香蕉视频app观看完整版

自“比特幣”問世以來,各種詐騙層出不窮,一些不法分子抓住人們想要快速致富的心理,以及缺乏對“比特幣”的基本認識,利用虛擬貨幣概念炮制種種騙局。近日,南京六合公安分局破獲一起以比特幣充值投資及維護賬戶信息為由的詐騙案,涉案資金達42萬元,抓獲嫌疑人10名。

投資3萬元,24小時翻13倍?

2020年7月,受害人楊某通過朋友丁姐發送的朋友圈了解到炒“數字貨幣”能獲利,楊某心動了。他根據丁姐的指點,下載了某APP,加了一個“數據總監”的,“數據總監”讓其注冊Poloniex APP賬號,并讓他下載好之后聯系在線客服。第一次,楊某先投了3萬元,24小時內賺了39.8320萬元。13倍的進賬讓楊某嘗到了“甜頭”,隨后也一步步落入了對方設好的局。

眼看賺了百余萬卻無法提現

客服告知投30萬元就能做代理,被高額利益迷了心智的楊某先后追投了17萬元,在所謂的“數據總監”的指導下進行買賣操作,最終APP上的資產顯示221.0624萬元。楊某告訴客服不想玩了,要求提現,但等了24小時后,資金沒有到賬。一看平臺發現資產出現了凍結,楊某就問朋友丁姐,丁姐讓他問“數據總監”,所謂的數據總監讓他找客服,客服說楊某的信息不符,需要交納賬戶上資金10%,就是22.1062萬元作為風險金,提交系統審核,修改錯誤個人信息。修改完后風險金系統會自動入賬到資產里,可以一并提現到銀行賬戶。

急于提現的楊某信了這番鬼話,又向客服提供的銀行賬號上轉賬22.1062萬元,在轉賬后客服又告知楊某,沒備注風險金,還要重新交納風險金,這時,楊某突然醒悟,于是報警。

警方抓10人追贓10萬余元

7月底,六合警方刑警大隊接到線索,向楊某實施詐騙的團伙很可能就在山東省東營市活動,警方立即組織專案組開展偵查。8月份在東營市抓獲5名犯罪嫌疑人,9月份在廣東揭陽市抓獲2名犯罪嫌疑人。10月,追贓72000元,并發還給受害人。通過繼續工作,警方又鎖定多名嫌疑人,11月7日、8日,民警們放棄節假日休息,前往山東東營、日照相繼抓獲3名犯罪嫌疑人,又追回贓款3萬元。目前,張某等4人因涉嫌詐騙罪被批準逮捕,汪某等4人被取保候審,2人被依法刑事拘留。目前,警方正積極開展退贓挽損工作,截至現在已退賠受害人72000元錢,案件正在進一步辦理中。

警方分析:當前,互聯網金融發展迅猛,各類投資理財平臺、網站層出不窮,不乏虛假平臺、無證經營或以非法集資為目的的陷阱型、詐騙型理財平臺,其最重要的特征為“偽國資、偽存管、高收益、零風險、有監管、有抵押、會員單位”。騙子往往通過、QQ、網上廣告等形式與受害群眾取得聯系,安排專人對受害人進行眼花繚亂的投資誘惑,受害群眾一旦投入資金,平臺網站即以內部程序操作、拆東墻補西墻形式騙取受害人資金,直至血本無歸。

香蕉视频app观看完整版警方提示:天上不會掉餡餅!一旦遇到類似投資理財平臺,要不貪心、不沖動,冷靜思考;切記凡承諾高息回報的都是騙子,在網絡聊天中不與拉攏自己投資理財的陌生人交流,更不要透露個人隱私信息。(法治視界)