幣安已開始禁止美國用戶訪問其交易平臺

幣安38400
2020-11-10 08:49:11

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據外媒The Block消息,加密貨幣交易所幣安(Binance)已經開始阻止美國用戶訪問其交易平臺。根據該網站獲得的一份電子郵件顯示,幣安正在指示居住在美國的用戶必須在90天內完成提款。但“有趣”的是,幣安早在2019年9月就宣布停止為美國居民提供服務,但一年多后做出這樣的舉動似乎令人費解。

幣安已開始禁止美國用戶訪問其交易平臺

按照The Block的說法,加密貨幣交易所幣安最早是在2019年7月公開宣布將在當年九月停止為美國居民提供服務。然而到目前為止,該交易所仍在有效地允許美國用戶訪問其交易平臺。據記者實際了解發現,一個美國居民只需點擊幣安交易平臺上“我不是美國人”這一選項,就能在Binance.com上直接設置賬戶,而且整個過程沒有任何其他障礙。

據悉,幣安正在根據用戶的IP地址向美國居民發送電子郵件,這一舉措似乎是向“封鎖美國用戶”邁出了重要一步。根據The Block獲取的相關電子郵件內容顯示:

??? “我們注意到您的賬戶此前所連接的IPI地址是與美國相關聯的,根據法規要求,我們無法為美國公民或居民提供服務。如果您是美國公民或居民,請在90天內您的帳戶中轉移資產,您可以考慮使用Binance.us或其他美國加密貨幣交易平臺。”

據幣安客戶支持團隊的一位成員透露說:

??? “一旦幣安的系統檢測到賬戶訪問權限,或者在賬戶中檢測到電子郵件中所提及的相關問題,那么就會將通知發送給用戶。”

幣安最近麻煩纏身?

實際上,幣安做出這一舉動并不令人感到意外,因為就在不久之前,美國政府已經針對加密貨幣衍生品交易所BitMEX發起雙重法律訴訟。

十月初,美國檢察官指控加密貨幣衍生品交易所BitMEX創始人和高管等4人未采取足夠措施阻止洗錢。美國司法部指控Arthur Hayes(CEO)、Benjamin Delo和Samuel Reed(CTO)(他們于2014年共同創立BitMEX)以及其首位雇員即后來業務發展負責人Gregory Dwyer,違反《銀行保密法》并密謀違反了該法。美國司法部表示,Reed已在馬薩諸塞州被捕,而其他被告則在逃。 無法立即確定被告的律師。Arthur Hayes是BitMEX的首席執行官,Samuel Reed擔任首席技術官。據法院文件,幾位被告知道,由于BitMEX為美國客戶提供服務,因此應該實施一項反洗錢計劃,其中包括“了解您的客戶”(KYC)要求。但檢察官說,被告們反而采取「肯定性措施」來逃避這些要求,包括將BitMEX及其分支機構并入塞舌爾,他們認為在那里沒有那么嚴格的規定。美國商品期貨交易委員會(CFTC)提起了另一項民事訴訟,試圖終止BitMEX在美國的商品衍生品業務。

十一月初,BitMEX母公司HDR Global Trading發言人稱該交易所加快實施用戶驗證的計劃已完成第一部分,可以確認絕大多數用戶現在已經完成驗證。此前10月21日消息,BitMEX發公告宣布,加速推出強制性用戶驗證應對監管。根據公告,用戶需在11月5日00點(北京時間11月6日8點)之前進行驗證。若截止到12月4日,如果不完成驗證,用戶將無法從其BitMEX帳戶中提取資金。

不僅如此,BitMEX競爭對手、加密貨幣衍生品交易所Deribit也將要求所有用戶在今年年底之前必須完成身份驗證(據悉Deribit已經基于IP地址阻止了美國居民訪問其交易平臺)。

從上述情況來看,幣安的做法似乎是在監管機構的合規要求下來避免遭到審查。金融行動工作組(FATF)在今年九月曾發布過一份調查報告,其中暗示幣安花費了多年時間將業務核心從一個地方轉移到另一個地方,該監管機構認為幣安這種做法就是為了規避監管。

不僅如此,最近《福布斯》也發文揭露幣安逃避監管計劃,指出幣安通過一種精心設計的公司結構——即設立一家名為“太極”的子公司來欺騙監管機構,繼而從美國加密貨幣投資者中秘密獲取大量利益。值得一提的是,幣安此前還明確要求用戶“策略性”使用虛擬私有網絡(VPN),以掩蓋交易者所在的具體位置,以逃避美國證券交易委員會和紐約金融服務部的監管審查。除了在幣安網站上提供虛擬私有網絡指南之外,趙長鵬更是多次提倡使用虛擬私有網絡可以作為掩蓋用戶位置的一種方式。在2019年6月的一條推文中,趙長鵬甚至直言不諱地寫道:虛擬私有網絡是“必需品,而非可選品”。

另一方面,幣安在美國當地的加密貨幣交易所Binance.us雖然已經推出了一年多時間,但與其核心交易平臺相比,這個“美國分支”的交易量就是九牛一毛。

根據泄露出的“太極”文件,幣安戰略計劃中列出的一個最重要目標,也許是其中一頁底部插入的一項指令,其中稱“太極”子公司最終還是要為母公司幣安服務,當“太極”子公司的使命完成之后,幣安會以一個象征性的價格收購美國業務,這樣幣安就能重新占據市場領導地位。

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